公告日期:2021-11-26
公告编号:2021-033
证券代码:871123 证券简称:金色田园 主办券商:开源证券
安徽金色田园木结构制造股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐明胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数35,954,537 股,占公司有表决权股份总数的 90.52%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事叶时武因在外出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-033
4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于处置部分资产的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》(公告编号:2021-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,954,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽金色田园木结构制造股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
安徽金色田园木结构制造股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
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