公告日期:2023-04-24
证券代码:871122 证券简称:喀什银行 主办券商:东方证券
新疆喀什农村商业银行股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:喀什农商银行 708 会议室+钉钉视频
3.会议召开方式:现场会议+钉钉视频
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:努尔斯曼·吾吉
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
按照《中华人民共和国公司法》 《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,根据 2022 年监事会工作情况,公司监事会组织编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
按照《中华人民共和国公司法》 《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,根据 2022 年董事会工作情况,公司董事会组织编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号:2023-014)、《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的要求,公司组织编制了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告》,对 2022 年度财务报表审计情况、公司的财务状况、经营成果等进行了分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2022年度预算执行情况及2023年度预算方案的议案》1.议案内容:
根据公司战略发展目标、2022 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,分析 2022 年度审计的经营业绩、财务决算情况以及2023 年经营计划,按照总量控制、突出重点,增收节支的原则,编制了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司公司2022年度预算执行情况及2023年度预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度利润分派预案公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司监事会对董事会及其成员 2022 年度履职评价报告的
议案》
1.议案内容:
根据 2022 年董事会及其成员工作情况,编写了《新疆喀什农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2022 年度履……
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