公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-020



证券代码：871122 证券简称：喀什银行 主办券商：东方证券

新疆喀什农村商业银行股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日



2.会议召开地点：喀什农商银行 1904 会议室+钉钉视频



3.会议召开方式：现场会议+钉钉视频



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：张洋



6.会议列席人员：监事长温且姆·图尔荪，副行长、董事会秘书杨正贵，监事李莉，办公室主任李丽红，合规风险部总经理田晓龙,董事会办公室工作人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟核销部分不良贷款的议案》

1.议案内容：



为进一步提高喀什农商银行资产质量，保障稳健经营，根据财政部《金融企



公告编号：2022-020



业呆账核销管理办法（2017 年版）》（财金〔2017〕90 号）的文件精神, 拟对本行符合核销条件的部分不良贷款进行核销。在核销上述不良贷款后，本行将坚持“账销案存、权在力催”的原则继续追索，最大限度维护本行合法权益。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程的议案》1.议案内容：



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《商业银行公司治理指引》等相关文件和监管要求的规定，现对公司章程进行修订。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对职工股东所持股份解除限售的议案》

1.议案内容：



根据《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》和《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金〔2010〕97 号）及相关法律、法规及监管部门要求，对符合条件的职工股东所持限售股份按比例解除限售。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟聘任田晓龙为新疆喀什农村商业银行股份有限公司风险

总监的议案》





公告编号：2022-020



1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银保监会令 2019 第 9 号）以及《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，经本行行长努尔斯曼·吾吉提名，拟聘任田晓龙同志担任本行风险总监，待喀什银保监分局核准任职资格后正式履职。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》以及《新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程》的规定，本……
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