公告日期:2018-10-19
公告编号:2018-032
证券代码:871106 证券简称:创凯智能 主办券商:长江证券
深圳市创凯智能股份有限公司
第一届董事会第18次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议通知的时间和方式:2018年10月8日,电话通知。
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:全体董事、公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-032
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据目前公司经营发展状况及当前行业发展趋势,结合公司战略发展规划的需求,为提高公司经营决策效率、降低管理成本,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜,包括但不限于:
(1) 授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国
中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(2) 批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文
公告编号:2018-032
件;
(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关的其他一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容:
为充分保护异议股东(异议股东是指未出席公司2018年第三次临时股东大会,或虽出席,但对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》未投赞成票的公司股东)的利益,公司控股股东、实际控制人承诺:公司控股股东或其指定第三人回购异议股东所持公司股份,以保障其合法权益。回购价格不低于股东取得股份的成本价,具体价格将以双方协商确定为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-032
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
依据《公司章程》有关规定,公司拟于2018年【11】月【6】日召开公司2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第18次会议决议》
特此公告。
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