公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-025
证券代码:871106 证券简称:创凯智能 主办券商:长江证券
深圳市创凯智能股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日,电话通
知
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-025
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司编制了2018年半年度报告。详细内容见公司2018年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于2018年半年度报告的公告》(公告编号:2018-019)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
详细内容见公司2018年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于2018年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-025
三、 备查文件目录
(一)《深圳市创凯智能股份有限公司第一届监事会第八次会
议决议》
深圳市创凯智能股份有限公司
监事会
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