公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-017

证券代码：871106 证券简称：创凯智能 主办券商：长江证券

深圳市创凯智能股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数36,111,150股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-017

（一） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：



根据公司2017年度利润分配暨资本公积转增股本预案实施完成后，公司的注册资本将由人民币2,407.41万元变更为人民币3,611.115万元。

2.议案表决结果：



同意股数36,111,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》1.议案内容：



根据公司2017年度利润分配暨资本公积转增股本预案实施完成及公司董事会成员人数变动，需对章程中相应章节修改如下：

（一）公司章程第五条



原为：“公司注册资本为人民币2,407.41万元”。



现修改为：“公司注册资本为人民币3,611.115万元”。

（二）公司章程第十六条



原为：“公司的股份总数为2,407.41万股，均为普通股。”



现修改为：“公司的股份总数为3，611.115万股，均为普通股”。



公告编号：2018-017

（三）公司章程第一百○三条



原为：“董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生”。



现修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生”。



同时提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更相关手续，董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：



同意股数36,111,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2018年第一次临时股东大会会议决议》。



深圳市创凯智能股份有限公司

董事会


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