公告日期：2018-04-10

证券代码：871106 证券简称：创凯智能 主办券商：长江证券



深圳市创凯智能股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月3日10时00分



结束时间： 2018年5月3日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市通商(深圳)律师事务所律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1.关于深圳市创凯智能股份有限公司2017年年度报告及其摘要



的议案



2. 关于董事会2017年度工作报告的议案



3. 关于监事会2017年度工作报告的议案



4.关于2017年度财务决算报告的议案



5.关于2018年度财务预算报告的议案



6.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度财务审计机构的议案



7.关于公司向银行申请借款额度的议案



8.关于实际控制人为公司向银行申请借款额度提供担保的议案 9.关于2017年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年 5月3 日上午 9:00-10:00



（三）登记地点



深圳市创凯智能股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张晶



联系地址：深圳市宝安区留仙二路鸿辉工业园4 栋4楼



联系电话：15112302901



（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



（二）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 深圳市创凯智能股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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