公告日期:2017-11-27
公告编号:2017-039
证券代码:871106 证券简称:创凯智能 主办券商:长江证券
深圳市创凯智能股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知时间:2017年11月20日
2、会议通知方式:电话、邮件及书面方式
3、会议召开时间:2017年11月27日14:00-16:00
4、会议召开地点:公司会议室
5、会议召开方式:现场
6、会议主持人:监事会主席王颖
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会决
议的监事共0 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过关于《2017年半年度利润分配预案》的议案
公告编号:2017-039
1、 议案表决结果:
同意票3 票,反对票0 票,弃权票数0 票。
2、 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
3、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《深圳市创凯智能股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》深圳市创凯智能股份有限公司
监事会
2017年11月27日
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