公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-035



证券代码： 871106 证券简称：创凯智能 主办券商：长江证券



深圳市创凯智能股份有限公司



关于《2017年半年度利润分配预案》的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



深圳市创凯智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



11月27日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会



议，审议通过了关于《2017 年半年度利润分配预案》的议案，现将



相关事宜公告如下：



一、预案内容



根据公司《2017年半年度报告》，截至2017年6月30日，公司



未分配利润为人民币 21,494,461.38 元。公司拟以现有的总股本



24,074,100为基数，向全体股东每10股派送现金红利7.58元人民



币（含税），合计派送现金红利人民币18,248,167.80元（含税）。最



终权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记结果为准。



上述权益分配所涉个税依据《关于上市股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。



二、表决和审议情况



（一）董事会审议情况



2017年11月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审



公告编号：2017-035



议通过了关于《2017年半年度利润分配预案》的议案。



表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）监事会审议情况



2017年11月27日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议



通过了关于《2017年半年度利润分配预案》的议案。



表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、其他



本次公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕知情人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件



（一）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



（二）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》深圳市创凯智能股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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