公告日期:2017-09-01
公告编号: 2017-028
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证券代码: 871106 证券简称: 创凯智能 主办券商: 长江证券
深圳市创凯智能股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2017 年 9 月 1 日
2、 会议召开地点: 公司会议室
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 董事长林春育
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持
有表决权的股份 22,222,200 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-028
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(一)审议通过关于《深圳市创凯智能股份有限公司股票发行方案》的
议案
1、议案内容
详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台发布的《深圳市创凯智能股份有限公司股票发行方案》(公告
编号: 2017-026 )。
2、 议案表决结果:
同意股数 22,222,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过关于《签署附生效条件的股份认购协议》 的议案
1、议案内容
同意公司与发行对象签署《附生效条件的股份认购协议》。
2、议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
股东江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)回避表决。
公告编号: 2017-028
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(三)审议通过关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票
发行相关事宜》 的议案
1、议案内容
同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。
2、议案表决结果:
同意股数 22,222,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过关于修改《深圳市创凯智能股份有限公司章程》 的议案
1、议案内容
同意根据本次股票发行结果对公司章程进行相应修改。
2、议案表决结果:
同意股数 22,222,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过关于《深圳市创凯智能股份有限公司募集资金管理制
度》 的议案
1、议案内容
公告编号: 2017-028
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详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台发布的《深圳市创凯智能股份有限公司募集资金管理制度》
(公告编号: 2017-027)。
2、议案表决结果:
同意股数 22,222,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、 备查文件目录
(一)《深圳市创凯智能股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会会议决议》。
深圳市创凯智能股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 1 日
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