公告日期:2017-08-16
证券代码:871106 证券简称:创凯智能 主办券商:长江证券
深圳市创凯智能股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月10日,电话、邮件及
书面的形式。
2、会议召开时间:2017年8月14日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长林春育
6、会议主持人:董事长林春育
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《深圳市创凯智能股份有限公司股票发行方案》
的议案
1、议案内容
详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台发布的《深圳市创凯智能股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2017-026 )。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过关于《签署附生效条件的股份认购协议》的议案
1、议案内容
拟同意公司与发行对象签署《附生效条件的股份认购协议》。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
股票发行相关事宜》的议案
1、议案内容
提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过关于修改《深圳市创凯智能股份有限公司章程》的
议案
1、议案内容
本次股票发行需要根据本次股票发行结果对公司章程进行相应修订。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过关于《深圳市创凯智能股份有限公司募集资金管理
制度》的议案
1、议案内容
详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台发布的《深圳市创凯智能股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2017-027)。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过关于《2017年半年度报告》的议案
1、议案内容
详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台发布的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-022)。
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