公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-022

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券
浙江华特装饰股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案暨补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

浙江华特装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十二次会议审议通过了《浙江华特装饰股份有限公司关于提请召开
2018年年度股东大会》议案，公司于2019年4月23日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披
露了《浙江华特装饰股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通
知公告》（公告编号：2019-015），定于2019年5月21日在浙江省杭
州市临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室召开公司2018年年度
股东大会，本次股东大会股权登记日为2019年5月16日。
二、新增临时提案的情况

2019年5月9日，公司收到股东邱永前先生（直接持有公司28.38%
的股份）提交的《关于公司2018年年度股东大会增加临时提案的提

公告编号：2019-022

议函》，提议将《关于<浙江华特装饰股份有限公司2019年度第一次
股权激励计划>议案》作为临时议案提交公司2018年年度股东大会一
并审议。

议案内容为：

为完善公司的激励机制，形成良好的价值体系，确保公司发展战
略和经营目标的有效实现，公司拟实施股权激励计划。具体内容详见
公司于2019年5月13日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http：//www.neeq.com.cn）上的《浙江华特装饰股份有限公
司2019年度第一次股权激励计划》（公告编号：2018-023）。
三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙
江华特装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2
日内发出股东大会补充通知，详细列明临时提案的内容。

截至2019年5月9日，邱永前先生直接持有公司28.38%的股份，
公司董事会认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公
司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题
及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规
定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年年度股东大会
的议案，提交本次股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司董事
会于2019年4月23日披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于召开

公告编号：2019-022

2018年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。
四、调整后公司2018年年度股东大会审议事项

（一）审议《浙江华特装饰股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
议案；

（二）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度董事会工作
报告》议案；

（三）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度监事会工作
报告》议案；

（四）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度财务决算报
告>》议案；

（五）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于<2019年度财务预算报
告>》议案；

（六）审议《浙江华特装饰股份有限公司2018年度审计报告》议案；
（七）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度权益分派方
案>》议案；

（八）审议《关于修订<公司章程>》议案；

（九）审议《授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》议案；
（十）审议《浙江华特装饰股份有限公司关于续聘公司2019年度审
计机构》议案；

（十一）审议《关于预计2019年度公司日常性关联……
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