公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券



浙江华特装饰股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面送

达方式发出

5.会议主持人：董事长邱永前

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。





公告编号：2019-013

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容见公司于2019年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江华特装饰股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-016）和《浙江华特装饰股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-017）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-013

董事长向大会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：



总经理向大会报告2018年度公司经营情况及2019年度工作计划。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法



公告编号：2019-013

律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司关于<2019年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务



公告编号：2019-013

报表进行审计，并出具天职业字【2019】20451号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表……
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