公告日期:2019-03-25
公告编号:2019-012
证券代码:871105 证券简称:华特装饰 主办券商:西南证券
浙江华特装饰股份有限公司
2019年第第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月23日
2.会议召开地点:浙江省临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长邱永前
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公告编号:2019-012
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数16,805,924股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容:
为充分发挥公司资金的使用效率,现根据公司实际情况,拟对2018年第三次股票发行部分募集资金用途进行调整,调整后具体情况如下:
本次股票发行募集资金9,999,498.60元用于偿还杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行2019年3月31日到期的短期贷款。
具体请见公司于2019年3月8日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数16,805,924股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本事项与各股东不存在关联关系,不涉及回避表决。
公告编号:2019-012
三、 备查文件目录
(一)《浙江华特装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
浙江华特装饰股份有限公司
董事会
2019年3月25日
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