公告日期:2019-03-08
公告编号:2019-008
证券代码:871105 证券简称:华特装饰 主办券商:西南证券
浙江华特装饰股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月25日以书面送
达方式发出。
5.会议主持人:董事长邱永前
6.会议列席人员(如有):公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》
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和《公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容:
为充分发挥公司资金的使用效率,现根据公司实际情况,拟对2018年第三次股票发行部分募集资金用途进行调整,调整后具体情况如下:
本次股票发行募集资金9,999,498.60元用于偿还杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行2019年3月31日到期的短期贷款。
具体请见公司于2019年3月8日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号2019-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,不涉及回避表决。
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4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
浙江华特装饰股份有限公司董事会提请召开2019年第一次临时股东大会,审议上述议案,具体请见公司于2019年3月8日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2019-010)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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三、 备查文件目录
(一)《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十一次会议
决议》
特此公告。
浙江华特装饰股份有限公司
董事会
2019年3月8日
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