公告日期：2019-01-02

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月29日

2.会议召开地点：浙江省临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长邱永前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数16,339,094股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<浙江华特装饰股份有限公司2018年第三次股

票发行方案>》议案

1.议案内容：



本次定向发行股份数量为466,830股，由杭州下城科技创业创新基金有限公司以现金9,999,498.60元认购466,830股。本次发行预计募集资金总额为人民币9,999,498.60元。具体详见公司于2018年12月14日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《浙江华特装饰股份有限公司2018年第三次股票发行方案》（2018-057号）。

2.议案表决结果：



同意股数15,872,263股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东杭州下城科技创业创新基金有限公司回避表决。



（二） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户行、主办券商

签署三方监管协议》议案

1.议案内容：



按照全国中小企业股份转让系统的监管要求，并为保证公司募集资金使用的合规性，公司拟开立募集资金专项账户（该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途），并与主办券商和开户行签署《三方监管协议》，该账户用于存放本次定向发行股份的全部募集资金。

2.议案表决结果：



同意股数16,339,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项与各股东不存在关联关系，不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于与本次发行认购对象签署附生效条件的<股份

认购协议>及补充协议》议案

1.议案内容：



公司拟向杭州下城科技创业创新基金有限公司发行466,830股股票，认购价格为21.42元/股。为明确各方在本次发行中的权利和义务，公司与本次发行认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》及补充协议，该等协议将在公司董事会、股东大会批准本次股票发行、

协议各方签署且满足协议约定的其他生效条件后生效。

2.议案表决结果：



同意股数15,872,263股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东杭州下城科技创业创新基金有限公司回避表决。

（四） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟定向发行股份，本次股票发行完成后，公司的注册资本额及股份总数会发生变化。公司届时将根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本（第五条）、股份总数（第十五条）的条款进行相应修订。



此外，公司拟变更经营范围。变更前经营范围为：室内外装饰装潢工程、防水工程、防腐工程、保温工程、建筑幕墙工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后经营范围为：建筑装饰工程设计、施工；老旧建筑翻新工程设计、咨询、施工；建筑智能化设计与施工；建筑工程施工；防水防腐保温工程施工；节能技术咨询服务；建筑幕墙工程施工；水电安装工程施工；古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工；模板脚手架工

程施工；建筑机电设备安装工程施工；消防设施工程施工；钢结构工程施工；金属门窗工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。