公告日期：2018-09-17

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：浙江省临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长邱永前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,405,410股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于确认2018年1-8月偶发性关联交易的议案》

议案

议题一：《关于确认2018年1-8月公司关联方杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙）为公司提供资金支持的议案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金，2018年1-8月公司关联方杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙）为公司累计提供2,080,000.00元借款，未收取资金使用费，公司已于2018年5月29日全部归还上述借款。具体请见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于确认2018年1-8月偶发性关联交易公告》（公告编号2018-043）。

2.议案表决结果：



同意股数1,432,433股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东邱永前、童礼明、杭州华梓投资管理合伙企业(有限合

伙)、杭州华兆投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

议题二：《关于确认公司关联方浙江华特房地产开发有限公司为公司银行贷款提供抵押担保的议案》

1.议案内容



公司于2018年4月11日获得上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请银行贷款1,580万元，上述贷款由公司关联方浙江华特房地产开发有限公司以其房产作为自2018年4月10日至2023年4月10日融资期间内公司最高融资限额合计31,830,000.00元的所有融资债权提供最高额抵押担保，未收取担保费用。具体请见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于确认2018年1-8月偶发性关联交易公告》 （公告编号2018-043）。2.议案表决结果：



同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



关联股东邱永前、童礼明、郑树军、杭州华梓投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州华兆投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

（二） 审议通过《关于确认2018年5-8月日常性关联交易的议案》



议案



议题一：《关于确认公司全资子公司浙江华德新材有限公司与关

联方浙江华特实业集团华特化工有限公司的日常性关联交易的议

案》

1.议案内容：



2018年1月24日及2018年2月20日，公司召开了第一届董事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江华特装饰股份有限公司2018年第一次股票定向发行方案的议案》、《关于公司发行股份购买浙江华徳新材料有限公司100%股权且不构成重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等相关议案。2018年4月20日，公司取得了《关于浙江华特装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1467号），本次股票发行完成后，华特装饰与华德新材形成同一控制下企业合并。本次交易完成后，新增补充确认的关联交易事项如下：



（1）2018年5-8月，公司全资子公司浙江华德新材有限公司向关联方浙江……
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