公告日期:2018-08-29
证券代码:871105 证券简称:华特装饰 主办券商:西南证券
浙江华特装饰股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以书面送
达方式发出
5.会议主持人:董事长邱永前
6.会议列席人员(如有):公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《浙江华特装饰股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江华特装饰股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号2018-042)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于确认2018年1-8月偶发性关联交易的议案》议案
议题一:《关于确认2018年1-8月公司关联方杭州德兆投资管理
合伙企业(有限合伙)为公司提供资金支持的议案》
1.议案内容:
公司于2018年4月11日获得上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请银行贷款1,580万元,上述贷款由公司关联方浙江华特房地产开发有限公司以其房产作为自2018年4月10日至2023年4月10日融资期间内公司最高融资限额合计31,830,000.00元的所有融资债权提供最高额抵押担保,未收取担保费用。具体请见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于确认2018年1-8月偶发性关联交易公告》(公告编号2018-043)。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事邱永前回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
议题二:《关于确认公司关联方浙江华特房地产开发有限公司为公司银行贷款提供抵押担保的议案》
1、议案内容:
公司于2018年4月11日获得上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请银行贷款1,580万元,上述贷款由公司关联方浙江华
特房地产开发有限公司以其房产作为自2018年4月10日至2023年4月10日融资期间内公司最高融资限额合计31,830,000.00元的所有融资债权提供最高额抵押担保,未收取担保费用。具体请见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江华特装饰股份有限公司关于确认2018年1-8月偶发性关联交易公告》(公告编号2018-043)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事邱永前、郑树军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于确认2018年5-8月日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
2018年1月24日及20018年2月20日,公司召开了第一届董事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于浙江华特装饰股份有限公司2018年第一次股票定向发行方案的议案》、《关于公司发行股份购买浙江华徳新材料有限公司100%股权且不构成重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等相关议案。2018年4月20日,公司取得了《关于浙江华特装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】1467
号),本次股票发行完成后,华特装饰与华德新材形成同一控制下企业合并,华德新材成为华特装饰的全资子公司。本次交易完成后,华德新材与公司关联方的交易构成关联交易,新增补充确认的关联交易事项如下:
(1)2018年5-8月,公司全资子公司浙江华德新材有限公司向关联方浙江……
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