公告日期：2018-07-31

浙江华特装饰股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月16日上午10:00。

预计会期1.00天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<浙江华特装饰股份有限公司2018年第二次股票发行方案>》议案

本次定向发行股份数量为933,684股，其中杭州下城科技创业创新基金有限公司以现金9,999,520.02元认购466,831股，邱永前以其对公司的10,000,000.00元货币债权认购466,853股，以货币债权认购部分不计入募集资金总额。本次发行预计募集资金总额为人民币9,999,520.02元。具体详见公司于2018年7月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《浙江华特装饰股份有限公司2018年第二次股票发行方案》（2018-032号）。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并与开户行、主办券商签署三方监管协议》议案

公司拟在银行开立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行股份的全部募集资金。
（三）审议《关于邱永前以货币债权认购公司发行股份暨关联交易》议

公司拟向邱永前发行466,853股股票，邱永前拟以其对公司的10,000,000.00元货币债权认购公司本次发行的股票，认购价格为21.42元/股。其中，邱永前系公司的控股股东、实际控制人之一、董事长。本次交易构成关联交易。
具体请见公司于2018年7月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于邱永前以货币债权认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。
（四）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议》议案
为明确各方在本次发行中的权利和义务，公司与本次发行认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议，上述协议条款和内容经董事会审议确认，并将在公司董事会、股东大会批准本次股票发行、协议各方签署且满足协议约定的其他生效条件后生效。
（五）审议《关于修订<公司章程>》议案

鉴于公司拟定向发行股份，本次股票发行完成后，公司的注册资本额及股份总数会发生变化。公司届时将根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本（第五条）、股份总数（第十五条）的条款进行相应修订。

同时，为便于未来定向发行工作的高效进行，拟增加“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权”作为《公司章程》第十八条第二款。
此外，公司拟将工商注册地及税务登记地变更至浙江省杭州市下城区，具体地址由公司董事会根据实际情况进行选择。因此将对《公司章程》第四条进行相应修订。
（六）审议《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的
<资产评估报告>、定价依据及公平合理性》议案

公司拟向邱永前发行466,853股股票，邱永前拟以其对公司的10,000,000.00元货币债权认购公司本次发行的股票，认购价格为21.42元/股。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2018年5月31日为评估基准日，对邱永前持有用于认购本次股票发行的货币债权资产进行了评估。并出具了《浙江华特装饰股份有限公司拟进行债转股项目涉及的邱永前持有的浙江华特装饰股份有限公司的债权价值资产评估报告》（公告编号：2018-034）。

本次交易中，公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对本次拟认……
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