公告日期：2018-05-08

浙江华特装饰股份有限公司



（浙江省临安市天柱街65号）



2018 年第一次股票发行



情况报告书



主办券商



（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）



二零一八年四月



目录



目录......1



释义......2



一、本次发行的基本情况......4



(一) 本次发行股票的数量......4



(二) 发行价格......4



(三) 现有股东优先认购......4



(四) 其他发行对象及认购股份数量......4



(五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：......6



(六) 本次发行是否经中国证监会核准：......7



(七) 公司及相关主体（包括公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、



监事、高级管理人员，以及控股子公司）和本次股票发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。................................................................................................8



(八) 本次非现金资产认购情况......8



(九) 本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理......18



二、发行前后相关情况对比......19



(一) 发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况.....19



(二) 发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董



事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......20



(三) 发行前后主要财务指标变化......22



三、新增股份限售安排......24



四、股票认购合同的特殊条款......25



五、本次发行募集资金的存放管理情况......26



六、本次发行方案中募集资金用途及前次募集资金使用情况......26



七、发行方案修订......27



八、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......27



九、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见......30



十、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......33



十一、备查文件......34



释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、股份公司、指 浙江华特装饰股份有限公司



华特装饰



华特化工 指 浙江华特实业集团华特化工有限公司，公司实际控制人邱



永前和童礼明控制的企业



华德新材、标的公司 指 浙江华德新材料有限公司



华特集团 指 浙江华特实业集团有限公司



德兆投资/德兆投资管理指 杭州德兆投资管理合伙企业（有限合伙）



华兆投资/华兆投资管理指 杭州华兆投资管理合伙企业（有限合伙）



华梓投资/华梓投资管理指 杭州华梓投资管理合伙企业（有限合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



公司章程 指 浙江华特装饰股份有限公司章程



董事会 指 浙江华特装饰股份有限公司董事会



股东大会 指 浙江华特装饰股份有限公司股东大会



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司



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