公告日期：2017-04-27

证券代码：871103 证券简称：中农联合 主办券商：广发证券



山东中农联合生物科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：已于2017年4月15日，通过邮件、



电话通知全体董事。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：济南市历下区经十东路114号倪氏海泰大酒店



三楼紫金阁会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王春林



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》有关规定通知全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》、《公司法》及相关法律规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



议案内容：审议公司总经理许辉所作的公司《2016 年度总经理



工作报告》。



议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



(二) 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并



提交股东大会审议。



议案内容：审议公司董事长王春林所作的公司《2016 年度董事



会工作报告》。



议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



(三) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提



交股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2016年度财务决算报告》。



议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



(四) 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提



交股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2017年度财务预算报告》。



议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议



案》，并提交股东大会审议。



议案内容：经认真审核，董事会认为公司《2016 年年度报告》



及年度报告摘要符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2016年年度报告及摘要的内容并批准对外报出。



公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统



公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及回避表决。



(六) 审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并提



交股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在更好地维护全体股东长远利益的同时，兼顾对投资者的合理回报，公司2016年度利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2016年12月31日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利



润72,898,020.68元，截至2016年12月31日，母公司未分配利润



为44,454,565.69元。



公司拟以现有总股本72,630,000股为基数，向实施利润分配方



案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利5元（含税），



共计派发现金红利36,315,000.00元（含税）。本报告期不送红股，



不以公积金转增股本。



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