公告日期:2017-04-27
证券代码:871103 证券简称:中农联合 主办券商:广发证券
山东中农联合生物科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:已于2017年4月15日通过邮件、
电话通知全体监事。
2、会议召开时间:2017年4月25日
3、会议召开地点:济南市历下区经十东路114号倪氏海泰大酒
店三楼紫金阁会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:平震坤
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议已按《中
华 人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司
章程》有关规定通知全体监事,会议应到监事3名,实到监事3名,
符合相关法律规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》,并提交
2016年年度股东大会审议。
议案内容:审议公司监事会主席平震坤所作的公司《2016年
度监事会工作报告》。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》,并提交2016
年年度股东大会审议。
议案内容:根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》,公司拟定了《2016年度财务决算报告》。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》,并提交2016
年年度股东大会审议。
议案内容:根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》,公司拟定了《2017年度财务预算报告》。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》,
并提交2016年年度股东大会审议。
议案内容:公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国
股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
监事会认为:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2016年年度报告真实的反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况;(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》,并提交2016
年年度股东大会审议。
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在更好地维护全体股东长远利益的同时,兼顾对投资者的合理回报,公司2016年度利润分配预案如下:经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,公司实现归属于挂牌公司股东的净利润72,898,020.68元,截至 2016年12月31日,母公司未分配利润为44,454,565.69元。
公司拟以现有总股本72,630,000股为基数,向实施利润分配方案
时权益登记日在册的全……
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