公告日期：2024-02-05

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴亚秋先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司与关联方的交易情况及公司业务发展的需要，现对 2024
年度发生的日常性关联交易事项进行预计，合计金额为 10,000,000 元。具体内容

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张健、张雪霞、李露需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘黄璐先生担任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与提名委员会提名，公司拟续聘黄璐先生担任公司总经理，任职期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘李楠女士担任首席风险官的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与提名委员会提名，公司拟续聘李楠女士担任公司首席风险官，任职期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘黄璐先生担任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会薪酬与提名委员会提名，公司拟续聘黄璐先生担任公司董事会秘书，任职期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘陈兴良先生担任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘陈兴良先生担任副总经理，任职期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘王腾先生担任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘王腾先生担任公司副总经理，任职期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘刘江飞先生担任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理黄璐先生提名，公司拟续聘刘江飞先生担任公司财务负责人，任职期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时……
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