公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-013
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:吴亚秋先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划和经营发展需要,公司拟将注册地址由“深圳市前海深港
合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)”变更为“上
公告编号:2023-013
海市虹口区东大名路 1158 号 609 室”,变更后的地址以市场监督管理部门核准为准。根据公司本次变更注册地址的情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年4 月26日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 5 月 18 日(星期三)上午 10:00 在卓越世纪中心 3 号楼
A 区 27 楼公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会,审议本次会议议案一。
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
公告编号:2023-013
混沌天成期货股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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