公告日期：2023-03-27

混沌天成期货股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日



2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴亚秋先生



6.会议列席人员：监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，董事会现对公司 2022

年度的三会运作、合规经营、决议执行等情况，以及 2023 年度的主要工作计划做年度汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，结合公司面对的经济形势和所处的行业地位，总经理现对公司 2022 年的工作情况进行总结，并对 2023 年的工作做部署，明确公司2023 年经营方针和工作重点。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度首席风险官工作报告》

1.议案内容：



根据《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司首席风险官工作管理办法》的相关规定，首席风险官从公司运营、风险管理、内控制度体系、履职情况等方面进行全年的工作总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》相关规定和要求，公司制作完成 2022 年年度报告，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普

通合伙)审计。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《混沌天成期货股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了2022 年度合并财务报表。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，在结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力的基础上，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。