公告日期:2023-03-07
公告编号:2023-005
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 6 日
2.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴亚秋先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数803,498,500 股,占公司有表决权股份总数的 99.1973%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-005
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司与关联方的交易情况及公司业务发展的需要,现对 2023
年度发生的日常性关联交易事项进行预计,合计金额为 1055.376 万元。具体内容详见公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 77,999,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东上海混沌投资(集团)有限公司及葛卫东先生回避表决。
三、备查文件目录
《混沌天成期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
混沌天成期货股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日
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