公告日期:2023-02-15
公告编号:2023-001
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 15 日
2.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长吴亚秋
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司与关联方的交易情况及公司业务发展的需要,现对 2023
年度发生的日常性关联交易事项进行预计,合计金额为 1055.376 万元。具体内
公告编号:2023-001
容详见公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事张健、张雪霞、李露需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘黄璐先生担任总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事长吴亚秋先生提名,公司拟续聘黄璐先生担任公司总经理,任职期限一年,自本次董事会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘陈兴良先生担任副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经总经理黄璐先生提名,公司拟续聘陈兴良先生担任公司副总经理,任职期限一年,自本次董事会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-001
(四)审议通过《关于续聘黄璐先生担任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事长吴亚秋先生提名,公司拟聘任黄璐先生担任公司董事会秘书,任职期限一年,自本次董事会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘李楠女士担任首席风险官的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事长吴亚秋先生提名,公司拟续聘李楠女士担任公司首席风险官,任职期限一年,自本次董事会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘刘江飞先生担任财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经总经理黄璐先生提名,公司拟续聘刘江飞先生担任公司财务负责人,任职期限一年,自本次董事会通过之日起生效。
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