公告日期：2023-10-20

证券代码：871101 证券简称：福能期货 主办券商：兴业证券
福能期货股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

福能期货股份有限公司

董事会议事规则

第一条宗旨

为了规范福能期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福能期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；


（三）决定公司的发展计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会或本章程的授权范围内，决定公司对外投融资、购买或出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；

（九）对设立分公司和分支机构作出决议；

（十）制定公司的基本管理制度及决定内部管理机构的设置；

（十一）管理公司信息披露事项，为公司信息披露事务负责机构；从公司高级管理人员中选定公司信息披露事务负责人，办理信息披露事务等事宜；

（十二）聘任或者解聘公司总经理、首席风险官；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）制订《公司章程》的修改方案；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，对管理层业绩进行评估；

（十六）参与制订公司战略发展目标，并检查执行情况；

（十七）决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；

（十八）法律、行政法规、部门规章、全国股转公司或《公司章程》规定应由董事会行使的其他职权。

上述董事会的职权不得通过授权的形式由个别董事或者他人代为行使。
董事会对公司重大问题进行决策前，应当听取公司党组织的意见。

第三条 董事会应当确定对外投融资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的具体权限为：

（一）审议公司在最近一年内购买、出售或处置重大资产、资产抵押、贷款、
委托理财、对外投资等重大交易项目单笔账面净值达到或超过公司最近一期经审计的资产总额的 3%，不超过资产总额的 30%。

（二）审议公司与关联法人之间的单笔关联交易金额（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务的除外）占公司最近一期经审计资产总额 0.5%以上，且在 300 万元的关联交易。

（三）审议公司与关联自然人发生的单笔交易金额（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务的除外）在 50 万元以上的关联交易。
按照《公司章程》规定应提交股东大会审议批准的关联交易，按照相关规定执行，低于上述标准的相关交易由公司总经理决策。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

第四条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会办公室负责人，保管股东大会及董事会文件、材料。

第五条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

在发出召开董事会定期会议……
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