公告日期:2022-10-13
公告编号:2022-043
证券代码:871101 证券简称:福能期货 主办券商:兴业证券
福能期货股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议不涉及网络投票,以现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 28 日 10 点 00 分。
公告编号:2022-043
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871101 福能期货 2022 年 10 月 21
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补选公司董事的议案》
因工作变动原因,公司董事许荣斌先生辞去公司董事职务。目前董事会成员人数低于《公司章程》规定董事人数,现拟通过补选董事的方式,提名吴海龙先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2022-043
三、会议登记方法
(一)登记方式
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡,办理登记。
(二)登记时间:2022 年 10 月 28 日 09 点 30 分至 10 点 00 分
(三)登记地点:福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:张旭
电话:0591-87871692
联系地址:福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层。
(二)会议费用:相关费用自理
五、备查文件目录
《福能期货股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
福能期货股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。