公告日期:2022-10-13
公告编号:2022-041
证券代码:871101 证券简称:福能期货 主办券商:兴业证券
福能期货股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赖丹枫
6.会议列席人员:首席风险官吴海龙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:
因工作变动原因,公司董事许荣斌先生辞去公司董事职务。目前董事会成员人数低于《公司章程》规定董事人数,现拟通过补选董事的方式,提名吴海龙先
公告编号:2022-041
生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福能期货股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
福能期货股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日
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