公告日期:2020-03-25
公告编号:2020-005
证券代码:871099 证券简称:金汇通航 主办券商:东兴证券
上海金汇通用航空股份有限公司
第二届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点:上海市浦东新区耀川路 158 号
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 19 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:邹建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为董事会临时会议,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席并表决的董事 5 人。
公告编号:2020-005
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对现行公司章程进行相应修订。
内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订公司章程公告》(公告编号:2020-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。
内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订董事会议事规则的公告》(公告编号:2020-
公告编号:2020-005
009)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,公司根据新修订的《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。
内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司修订股东大会议事规则的公告》(公告编号:2020-011)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公告编号:2020-005
公司董事会提请于 2020 年 4 月 10 日召开公司 2020 年第一次
临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海金汇通用航空股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(编号:202……
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