公告日期:2024-08-21
公告编号:2024-030
证券代码:871091 证券简称:豪能科技 主办券商:华英证券
嘉兴市豪能科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:豪能科技二楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长黄素朴
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所做出的决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《为参股公司提供担保的议案》
1.议案内容:
合营公司 Benepack Hong Kong Limited(贝纳包装香港有限公司)(以下简
公告编号:2024-030
称“贝纳包装香港”)及 Benepack Belgium NV(贝纳包装比利时有限公司)(以下简称“贝纳包装比利时”)因业务开展的资金需求,补充流动资金,拟向荷兰合作银行香港分行申请综合授信融资,需要担保授信额度总额度为不超过1,500 万欧元(含),涉及豪能的担保为 735 万欧元(含),授信期限为 1 年,额度可循环使用。具体事宜以最终签订的合同内容为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事余红兵、宗刚和张西峰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
关联董事黄素朴、李琪回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案的内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《嘉兴市豪能科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
嘉兴市豪能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
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