公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-030

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：华英证券
嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-030

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871091 豪能科技 2024 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

嘉兴市嘉善县罗星街道世纪大道 3688 号嘉兴市豪能科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
2024 年预计发生的日常性关联交易如下：

为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计 2024 年向关联方黄素朴获得不超过人民币 1,000 万元的借款，借款利息以实际签署的借款合同为准。为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计 2024 年向关联方四川蓝剑包装股份有限公司获得不超过人民币 8,000 万元的借款，借款利息以实际签署的借款合同为准。

公司孙公司伊洛库玛（豪能）比利时有限公司预计 2024 年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金不超过 550,000 欧元，折合人民币不超过
4,192,155.00 元。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要由公司控股股东、实际控制人黄素朴先生及李琪女士为公司提供不超过 20,000 万元的个人保证关联担保。（公告编号：2023-028）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄素朴、李琪、曾勇。


公告编号：2023-030

（二）审议《关于预计公司及子公司2024年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联方提供担保的公告的议案》

为满足嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的需要，公司拟向上海农商银行浙江长三角一体化示范区支行、嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行和中国农业银行浙江长三角一体化示范区支行申请新增总额度不超过人民币 170,000,000 元的综合授信，公司根据银行要求，提供位于罗星街道厍浜村的不动产权用于抵押，并配合抵押权人到相应的抵押登记机构办理抵押物登记。

公司子公司嘉兴市伊能贸易有限公司（下称“子公司”）拟向浙江嘉善农村商业银行股份有限公司申请总额度不超过人民币10,000,000元的综合授信，由子公司实际控制人黄素朴先生提供连带责任担保。

上述授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。向各银行申请的授……
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