公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-023
证券代码:871085 证券简称:捷信达 主办券商:兴业证券
厦门捷信达精密科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长柯育仁
6.会议列席人员:部份监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认变更公司注册地并同时修改公司章程》的议案
1.议案内容:
公司原注册地址为:福建省厦门湖里区悦华路 143号之二 1A、1B 单元 。
因公司经营需要,现公司注册地址变更为:厦门火炬高新区创业园轩业楼3266室。同时提请修改公司章程对应条款,即公司章程第四条原为“公司住所:厦门
公告编号:2020-023
市湖里区悦华路 143 号之二 1A、1B 单元。”现修改为“公司住所:厦门火炬高新区创业园轩业楼3266室。”
因工作人员对相关规定和规则理解不到位,特申请追认。现向各位董事报告,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的规定,公司定于 2020 年 9 月 29 日召开 2020
年第一次临时股东大会。现向各位董事报告,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
厦门捷信达精密科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日
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