公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-020
证券代码:871085 证券简称:捷信达 主办券商:兴业证券
厦门捷信达精密科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况 0
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长柯育仁
6.会议列席人员:部份监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,公司已编制《2020
公告编号:2020-020
年半年度报告》。现向各位董事报告,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年会计政策变更>的议案》
1.议案内容:
根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)于 2017 年 7 月 5 日 发
布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知(财 会〔2017〕22 号)》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并 采用国际财务报告准
则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境
内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业,
自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据 新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月
1 日起执行新收入准则,本 次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会导致本公司收入确认 方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响,亦不存在损害公 司及股东利益的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号:2020-020
厦门捷信达精密科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
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