公告日期：2021-09-24

证券代码：871085 证券简称：捷信达 主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长柯育仁

6.会议列席人员：公司现有董事 5 人，参加会议并表决董事 5 人，公司高级管理人员及监事列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<厦门捷信达精密科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：





公司拟进行 2021 年度第一次股票定向发行，本次股票发行拟发行不超

过 1000 万股（含本数），每股价格为人民币 2.00 元，预计募集资金总额不超

过 2000 万元（含本数），具体内容详见《厦门捷信达精密科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事柯育仁、柯进兴回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：



为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向 发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事柯育仁、柯进兴回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：



公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票发行认购 协议》， 协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审 议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事柯育仁、柯进兴回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：



（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资

者 的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《非 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行)》、 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、部门 规章、业务规 则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《募集资 金管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》

1.议案内容：



为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法

规 以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司 拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定

向发行的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资

金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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