公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-016



证券代码：871085 证券简称：捷信达 主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席许建枝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制 《2021 年半年度报告》。（公告编号：2021-【014】）。



经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告》的编制和审核程序符合法



公告编号：2021-016



律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》， 内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。《2021 年半年度报告》详见 全国中小企业股份转让系统信息披露。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2021 年半年度报 告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管 理制度的各项规定;



（2）半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，未发现公司报告所 包 含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映出公 司 2021 年半年度经营成果和财务状况;



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告 编号：2021-【017】）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：





公告编号：2021-016



该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2021-【018】）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



厦门捷信达精密科技股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。