公告日期:2021-04-20
公告编号:2021-005
证券代码:871085 证券简称:捷信达 主办券商:兴业证券
厦门捷信达精密科技股份有限公司信息披露负责人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于 2021 年4 月 19 日审议并通过:
任命翁珊琪女士为公司信息披露负责人,任职期限至第二届董事会任期届满,自
2021 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
柯育仁主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司信息披露负责人骆鑫因个人原因提出辞职,经董事长柯育仁提名,拟聘任翁珊琪担任公司信息披露事务负责人。
(三)新任信息披露负责人员履历
翁珊琪,女,1991 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013 年 9 月至今
在厦门捷信达精密科技股份有限公司担任董事及高管一职。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2021-005
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次信息披露负责人任命情况,不会对公司的生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《信息披露负责人翁珊琪的简历》
厦门捷信达精密科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
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