公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-015
证券代码:871080 证券简称:热点股份 主办券商:国信证券
广州热点软件科技股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 (2021)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 售后服务费 80,000 0
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 80,000 0 -
(二) 基本情况
公司名称:成都英孚凯尔信息技术有限公司
统一社会信用代码:91510100665343753G
注册地址:成都高新区高新大道创业路 14-16 号
公告编号:2022-015
法定代表人:陈祥伍
注册资本:700 万成立日期:2007 年 09 月 12 日
经营范围:计算机软件研发和技术服务;信息技术管理咨询服务;计算机硬件销售;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成都英孚凯尔信息技术有限公司(以下简称“英孚凯尔”)法定代表人、执行董事 兼总经理陈祥伍,同为热点股份的自然人股东、监事,持有热点股份 10.8123%的股份, 因此为公司的关联方。二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2022 年 4 月 22 日广州热点软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第
二次会议,公司现有董事 5 人,实际出席会议并表决董事 5 人,同意票 5 票, 反对票 0 票,
弃权票数 0 票。
召开第三届监事会第二次会议,公司现有监事 3 人,实际出席会议并表决监事 3 人,同意票
2 票,回避票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
以上均审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。 本项议案需提交公司股东大
会进行审议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易遵循市场定价协商制定,是公允、合理的定价方式,符合《公司法》、 《公司章
程》等法律法规的要求。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司曾向英孚凯尔采购软件;2022 年预计其软件售后服务费用不超过人民币 8 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需,是合理的、必要的,关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。上述关联交易不影响公司的独立性,属于关联方对公司发展的支持行为,不存
公告编号:2022-015
在损害公司和其它股东利益的情形。
六、 备查文件目录
1、《广州热点软件科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《广州热点软件科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广州热点软件科技股份有限公司
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