公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-007



证券代码：871080 证券简称：热点股份 主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长严雄山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公告编号：2022-007



公司所有高级管理人员均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议

案 》

1.议案内容：



具体内容详见 2022 年 3 月 15 日--2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转

让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的 2022-001 号公告《第二届董事会第九次会议决议公告》； 2022-003 号公告《广州热点软件科技股份有限公司董事、监事、职工代 表监事换届公告（提名候选人）》。

2.议案表决结果：



同意股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案 》

1.议案内容：



具体内容详见 2022 年 3 月 15 日--2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转

让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的 2022-002 号公告《第二届监事会第八次会议决议公告》； 2022-003 号公告《广州热点软件科技股份有限公司董事、监事、职工代 表监事换届公告（提名候选人）》。

2.议案表决结果：



同意股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2022-007



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



严 雄 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

山 1 日 时股东大会



陈志 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

峰 1 日 时股东大会



李伟 董事 任职 2022 年 4……
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