公告日期:2022-03-16
公告编号:2022-003
证券代码:871080 证券简称:热点股份 主办券商:国信证券
广州热点软件科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换
届公告(提名候选人)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2022 年3 月 15 日审议并通过:
提名严雄山先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 4,328,438 股,占公司股本的 29.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈志峰先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 3,102,381 股,占公司股本的 20.90%,不是失信联合惩戒对象。
提名李伟先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 1,890,002 股,占公司股本的 12.73%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵锦明先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,223,556 股,占公司股本的 8.24%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈效卫先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2022 年3 月 15 日审议并通过:
提名陈祥伍先生为公司监事,任职期限三年,自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,605,623 股,占公司股本的 10.81%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘勇先生为公司监事,任职期限三年,自 2022 年 4 月 1 日起生效。上述提名
公告编号:2022-003
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 3 月 15 日审议并通过:
选举余明旭先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年3月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
《广州热点软件科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;
《广州热点软件科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告》。
广州热点软件科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日
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