公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-005
证券代码:871080 证券简称:热点股份 主办券商:国信证券
广州热点软件科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议和通信相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:余明旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事陈祥伍因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主席代表监事会对 2020 年度的工作进行了回顾并予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-005
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2020 年度报告及年报摘要的
情况》议案
1.议案内容:
具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披
露平台(www.neeq.cn 或 www.neeq.cc)披露的、《2020 年年度报告》(公告号 2021-002)《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议
案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2021 度财务预算报告的》议
案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2021 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于广州热点软件科技股份有限公司预计 2021 年度日常关联
公告编号:2021-005
交易》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定,对公司 2021 年度日常性关联交易进行预计。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
回避表决 1 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘广东上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于 2020 年度的审计工作圆满完成,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《广州热点软件科技股份有限公司及子公司使用自有闲置资金购
买银行理财产品》议案
1.议案内容:
为提高公……
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