公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-006

证券代码：871080 证券简称：热点股份 主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 售后服务费 80,000 0

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 80,000 0 -

（二） 基本情况
公司名称：成都英孚凯尔信息技术有限公司
统一社会信用代码：91510100665343753G
注册地址：成都高新区高新大道创业路 14-16 号
法定代表人：陈祥伍


公告编号：2021-006

注册资本：700 万

成立日期：2007 年 09 月 12 日

经营范围：计算机软件研发和技术服务；信息技术管理咨询服务；计算机硬件销售；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成都英孚凯尔信息技术有限公司（以下简称“英孚凯尔”）法定代表人、执行董事
兼总经理陈祥伍，同为热点股份的自然人股东、监事，持有热点股份 10.8123%的股份，因此为公司的关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 22 日广州热点软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二
届董事会第七次会议，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票数 0 票。

召开第二届监事会第六次会议，公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3
人，同意票 2 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。审议通过了《关于预计
2021 年度日常关联交易的议案》。

本项议案需提交公司股东大会进行审议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司曾向英孚凯尔采购软件；2021 年预计其软件售后服务费用不超过人民币 8 万元。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其它股东利益的情形。
六、 备查文件目录
1、《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《广州热点软件科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》


公告编号：2021-006

广州热点软件科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日

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