公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-008
证券代码:871080 证券简称:热点股份 主办券商:国信证券
广州热点软件科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2021 年4 月 22 日审议并通过:
任命陈效卫先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长严雄山主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事张帆先生因到龄退休辞去第二届董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将按照法定程序补选一名董事。并根据股东广州科技金融创新投资控股有限公司(股份数量为 135 万股,持股比例 9.0909%)因其建议提名陈效卫先生为公司董事候选人。此次增补陈效卫为公司董事后,董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。
(三)新任董监高人员履历
陈效卫先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002.07-2017.09 任审计署驻广州特派员办事处正处级审计员;2017.09-2018.03 任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司副总经理;2018.03-2020.11 任广州科技金融创新投资控股有限公司助理总经理;2020.11 至今任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理。
公告编号:2021-008
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
广州热点软件科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
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