公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-033
证券代码：871056证券简称：江苏华商主办券商：申万宏源

江苏华商城市配送网络股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戎君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数48,300,000股，占公司有表决权股份总数的95.64%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏华商城市配送网络股份有限公司2018年第一次股票发行方
案>的议案》
1.议案内容：
公司已于2018年10月22日在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

公告编号：2018-033
同意股数39,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
涉及的关联股东江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）和无锡金投永赢产业投资基金企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《2018年第三次临时股东大会决议》
《股份认购协议》

江苏华商城市配送网络股份有限公司
董事会

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