公告日期：2018-05-18

公告编号：2018-014



证券代码：871056 证券简称：江苏华商 主办券商：申万宏源



江苏华商城市配送网络股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年5月16日审议并通过：



1、任命邵子佩、范慧、王永波为公司董事，任职期限为 2018



年5月16日至第一届董事会期满为止的议案。



本次会议召开 20 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会 9



人，持有公司股份50,499,000股，占股份总数的99.99%，会议由



戎君主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 50,499,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量



的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事邵子佩持有公司股份0股，占公司股本的0%。



邵子佩未被列为失信联合惩戒对象。



该任命董事范慧持有公司股份0股，占公司股本的0%。



范慧未被列为失信联合惩戒对象。



公告编号：2018-014



该任命董事王永波持有公司股份0股，占公司股本的0%。



王永波未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



岗位正常变动。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响：



免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产经营的影响：



此次增选董事后对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件



(一)第一届董事会第十二次会议决议。



(二)2017年年度股东大会决议。



江苏华商城市配送网络股份有限公司



董事会



2018年5月18日




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