公告日期:2018-04-25
证券代码:871056 证券简称:江苏华商 主办券商:申万宏源
江苏华商城市配送网络股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议将于2018年5月16日上午9时召开,会期半天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。
3、公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司办公室
二、会议审议事项
(一)审议《2017年度董事会工作报告》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(二)审议《2017年度监事会工作报告》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届监事会第五次会议决议公告》。
(三)审议《2017年年度报告及摘要》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(四)审议《2017年度财务决算报告》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(五)审议《2018年度财务预算报告》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(六)审议《2017年度利润分配方案》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(七)审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(八)审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(九)审议《关于2018年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(十)审议《关于2018年度关联方向公司及子公司提供资产抵
押或关联担保的议案》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(十一)审议《关于增选公司第一届董事会董事的议案》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
(十二)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定……
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