公告日期:2018-04-25
公告编号:2018-011
证券代码:871056 证券简称:江苏华商 主办券商:申万宏源
江苏华商城市配送网络股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
根据2018年度生产经营的资金需求,并综合考虑公司未来发展
的需要,公司及子公司拟向金融机构申请等值人民币8000万元综合
授信额度,公司控股股东、实际控制人戎君、尤燕华为上述业务提供担保,构成关联交易。
(二)关联方关系概述
戎君是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
尤燕华是公司财务负责人、董事。
本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
公司第一届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项,同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,关联董事戎君、尤燕华回避表决。该事项已提交2017年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决。该议案经股东大会审议通过后生效。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2018-011
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人
江苏省无锡市北塘区
戎君 民丰家园一区**号 / /
**室
江苏省无锡市北塘区
尤燕华 民丰家园一区**号 / /
**室
(二)关联关系
戎君为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,戎君直接持有公司股份 2,530万股,占公司总股本的55.60%;并作为公司持股平台(宏融投资与智鼎投资)的执行事务合伙人,控制公司股份1100万股,占公司总股本的25.18%;因此戎君合计可控制公司80.78%的股份。
尤燕华为公司财务负责人,董事,与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理戎君为夫妻关系。
三、交易协议的主要内容
根据2018年度生产经营的资金需求,并综合考虑公司未来发展
的需要,公司及子公司拟向金融机构申请等值人民币8000万元综合
授信额度。
同意戎君及尤燕华为公司上述金额提供关联担保。
四、定价依据及公允性
本次关联交易是关联方为公司提供担保,未收取任何费用,不存 公告编号:2018-011
在损害公司和其他股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易是关联方为公司提供担保,系正常业务担保行为,且未收取任何费用,符合公司和全体股东利益。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易是关联方为公司提供担保,不会对公司的生产经营产生重大影响。
六、备查文件目录
第一届董事会第十二次会议决议;
江苏华商城市配送网络股份有限公司
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