公告日期:2017-05-16
证券代码:871056 证券简称:江苏华商 主办券商:申万宏源
江苏华商城市配送网络股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:江苏省无锡市金山四支路24号会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:戎君
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
江苏华商城市配送网络股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会已于2017年4月26日发出会议通知,并于2017年5月16日在公司会议室召开,大会应到股东8人,实到股东及股东代表8人,代表公司有表决权股份 45,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份45,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1、议案内容
议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。
2、议案表决结果:
同意股数45,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1、议案内容
议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届监事会第三次会议决议公告》。
2、议案表决结果:
同意股数45,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》
1、议案内容
议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。
2、议案表决结果:
同意股数45,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1、议案内容
议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。
2、议案表决结果:
同意股数45,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》
1、议案内容
议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。
2、议案表决结果:
同意股数45,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股……
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