公告日期：2018-04-16

证券代码：871034 证券简称：欣横纵 主办券商：中信建投



深圳市欣横纵技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关的必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月7日10:00



结束时间：2018年5月7日11:30



本次会议不接受除现场投票外的其它投票方式。



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：深圳市南山区高新北区朗山一路6号意中利科技园



2栋4楼西头会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于公司2017年度财务审计报告的议案》；



（三）审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；



（四）审议《关于公司2017年度暂不进行利润分配的议案》；



（五）审议《关于<深圳市欣横纵技术股份有限公司关于2017年



度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；



（六）审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算



的议案》；



（七）审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、凡出席会议的个人股东，请持有本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。



（二）登记时间:2018年5月7日9:00-10:00



（三）登记地点:



深圳市南山区高新北区朗山一路6 号意中利科技园2栋4 楼西头



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：任重



电话：0755-26981004



传真：0755-88312900



（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。。



五、备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



(二)经与会监事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



深圳市欣横纵技术股份有限公司



董事会



2018年4月16日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。